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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:
| Section | Weight | Objectives |
|---|---|---|
| Topic 1: Global AFC Frameworks, Governance and Regulations | - AML Regulatory Framework (Elective options: Canada, EU, UK, USA) | |
| Topic 2: Tools and Technologies to Fight Financial Crime | ||
| Topic 3: Understanding Risks and Methods of Financial Crime | 30% | - Financial Crime Risks related to products within other financial sectors - Financial Crime Risks related to VASPs, cryptoassets, and related products - Financial Crime Risks related to trusts and company service providers - Financial Crime Risks related to MSBs, PSPs, and ecommerce platforms - Financial Crime Risks related to gaming and gambling - Financial Crime Risks related to Politically Exposed Persons (PEPs) and high-risk customers - Financial Crime Risks related to real estate - Financial Crime Risks related to gatekeepers - Financial Crime Risks related to insurance products |
| Topic 4: Building an AFC Compliance Program |
ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:
Eine Organisation entwickelt ein umfassendes Rahmenwerk zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML).
Welche der folgenden Aussagen beschreibt am besten das Verhältnis zwischen AML-Richtlinien und -Verfahren?
- A. Richtlinien sind detaillierte Anweisungen für spezifische Prozesse. Verfahren bilden einen übergeordneten Rahmen.
Weder Richtlinien noch Verfahren sind zwingend zu kennen und einzuhalten.
Richtlinien sind allgemeine Leitlinien. Verfahren sind detaillierte Anweisungen für spezifische Prozesse. Nur Verfahren sind verbindlich und müssen befolgt werden. - B. Richtlinien definieren die Grundsätze einer Organisation und beeinflussen die Ausarbeitung von Verfahrensanweisungen. Verfahrensanweisungen sind detaillierte Anweisungen für spezifische Prozesse.
- C. Richtlinien sind detaillierte Anweisungen für spezifische Prozesse. Verfahren bilden einen übergeordneten Rahmen. Sowohl Richtlinien als auch Verfahren müssen bekannt sein und eingehalten werden.
Correct Answer: B 🗳️
Der Eigentümer einer Immobilieninvestmentgesellschaft zahlt mehrere Bankschecks aus dem Verkauf zweier Wohnungen ein, die er über einen Zeitraum von drei Monaten bar bezahlt hat. Auf dieses Konto gehen außerdem mehrere elektronische Überweisungen von anderen Finanzinstituten im Wert von jeweils 10.000 US-Dollar ein.
Welche Aktivitäten gelten als verdächtig im Zusammenhang mit Geldwäsche?
- A. Verwendung von Bargeld zum Kauf mehrerer Bankschecks über einen bestimmten Zeitraum
- B. Verwendung von Bankschecks bei Transaktionen mit dem Konto der Immobilieninvestmentgesellschaft
- C. Durchführung von Geschäften mit Immobilieninvestmentgesellschaften
- D. Empfangen von elektronischen Überweisungen in Höhe von 10.000 US-Dollar von anderen Finanzinstituten
Correct Answer: A 🗳️
Das Ziel der Egmont-Gruppe der Financial Intelligence Units (FIUs) besteht darin, den FIUs ein Forum zu bieten, um:
(Wählen Sie drei aus.)
- A. Schaffen Sie ein Umfeld, das das Vertrauen zwischen den Ländern fördert
- B. Sicherer Austausch vertraulicher Informationen im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- C. Unterzeichnen Sie Kooperationsvereinbarungen, die Einzelfalllösungen für spezifische Probleme anerkennen und Raum dafür lassen.
- D. Gesetzesvorschläge zur Bekämpfung der Finanzkriminalität, einschließlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- E. Verbesserung der globalen Zusammenarbeit zwischen den FIUs
Correct Answer: A,B,E 🗳️
Welche Arten externer Datenquellen werden voraussichtlich für das Screening von Kunden im Rahmen der Kundenprüfung (Customer Due Diligence, CDD) verwendet? (Wählen Sie drei aus.)
- A. Plattformen für Kundenfeedback und Online-Bewertungen
- B. Register der wirtschaftlich Berechtigten und negative Medienquellen
- C. Profile aus sozialen Medien zur Beurteilung von Lebensstil und Konsumgewohnheiten
- D. Sanktionslisten, einschließlich derjenigen, die vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) herausgegeben werden
- E. Register gestohlener oder gefälschter Dokumente (sofern verfügbar)
Correct Answer: B,D,E 🗳️
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Welche Beziehung besteht zwischen der EU-Geldwäscherichtlinie (AMLD) und den lokalen Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung (AML) in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) hinsichtlich ihrer Relevanz, Anwendbarkeit und Auswirkung auf EU-Banken? (Wählen Sie zwei aus.)
- A. Die EU-Geldwäscherichtlinie hat Vorrang vor den lokalen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche.
- B. Lokale Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche können zusätzliche oder strengere Anforderungen als die EU-Geldwäscherichtlinie vorschreiben.
- C. Die EU-Geldwäscherichtlinie und die lokalen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche müssen identische Anforderungen enthalten.
- D. Die EU-Geldwäscherichtlinie und die lokalen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche sind separate und voneinander unabhängige Rechtsrahmen.
- E. Die EU-Geldwäscherichtlinie bietet einen Rahmen, den die Mitgliedsländer durch lokale Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche umsetzen müssen.
- F. Lokale Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche haben Vorrang vor den Anforderungen der EU-Geldwäscherichtlinie.
Correct Answer: B,E 🗳️
